涉案1000余萬元 海鐵警方成功破獲一起非法經(jīng)營卷煙案
本報訊（通訊員 張建宇）近日，海拉爾鐵路公安處刑警支隊成功破獲了一起非法經(jīng)營煙草案，抓獲犯罪嫌疑人7名，查扣涉案走私煙、假煙4848.9條，涉案資金及涉案物品價值共計1000余萬元。
今年4月，海拉爾鐵路公安處獲取線索，嫌疑人沙某在無銷售煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，多次在海拉爾地區(qū)銷售進貨渠道不明的香煙，且沙某經(jīng)常在海拉爾鐵路公安處轄區(qū)內(nèi)某物流貨站收取貨物，辦案民警初步判斷沙某所取貨物與銷售的香煙有關(guān)。經(jīng)偵查，4月19日沙某將有一批貨物運抵海拉爾某貨站。當日，辦案民警將前來取貨的沙某同伙張某抓獲，并查扣假煙、走私煙共計211條。當日18時許，辦案民警在海拉爾區(qū)某居民樓內(nèi)將沙某抓捕歸案。經(jīng)訊問，沙某如實供述了從王某、祁某處購進假煙、走私煙，并在海拉爾區(qū)進行銷售的犯罪事實。
為避免沙某被捕后驚動其上線貨源，辦案民警根據(jù)沙某提供的線索，立即前往哈爾濱市對王某、祁某進行抓捕。4月20日，偵查員將王某、祁某夫婦抓獲，并當場查獲香煙123條。王某、祁某最初隱瞞犯罪事實，謊稱假煙為張某、葉某等人提供。但經(jīng)工作核實，發(fā)現(xiàn)祁某的母親宋某與他是共犯。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)宋某自去年4月至今年2月，多次從微信好友任某處大量購買香煙。由此發(fā)現(xiàn)，任某疑似為王某、祁某、宋某的上線貨源。
辦案民警在工作中發(fā)現(xiàn)任某與廣東人陳某資金往來密切，推斷陳某為任某的上線貨源，便會同呼倫貝爾市及海拉爾區(qū)煙草稽查人員前往廣東省揭陽市普寧市先行對陳某進行前期偵查。發(fā)現(xiàn)陳某居住在普寧市某街道臨街自建的七層樓房中，該樓門市為煙酒茶商行。偵查人員在此進行晝夜蹲守，發(fā)現(xiàn)該商行日常顧客較少，未發(fā)現(xiàn)收發(fā)茶葉等正常經(jīng)營活動，陳某以該店為掩護，在網(wǎng)上接訂單，并選定假煙種類及取貨時間，到取貨時間時，陳某先將假煙送至某自建門市，隨后再將假煙分別存放在車庫中和停在路邊的汽車內(nèi)。需發(fā)貨時，他再雇人駕駛貨車取貨發(fā)貨。
通過幾個月的縝密偵查，辦案民警終于初步掌握了該團伙的人員信息、物流軌跡、涉案資金流向等，并尋找到涉案貨物的發(fā)貨地，查找到發(fā)貨源頭，全面掌握了這起販賣假煙案件的所有環(huán)節(jié)鏈條后，專案組決定收網(wǎng)，立即對任某進行抓捕。辦案民警在某漁具店內(nèi)發(fā)現(xiàn)任某，在任某搬運轉(zhuǎn)移涉案贓物時將其抓獲，并在該漁具店內(nèi)查獲假煙、走私煙962條，在任某另外兩處倉庫內(nèi)查獲假煙、走私煙863條。經(jīng)訊問，任某供述了自2020年6月至今從陳某處進貨的犯罪事實，進貨總量為500余箱假煙、走私煙。任某自述與陳某聯(lián)系后，陳某通過貨站物流向其填寫的假地址處進行發(fā)貨，他在陳某處進貨后，就將煙倒賣給哈爾濱當?shù)氐臒熦湣?br /> 為防止打草驚蛇，辦案民警趕赴廣東普寧市，發(fā)現(xiàn)陳某軌跡異常，其于當日下午駕駛車輛前往親屬家后至晚間仍未露面。辦案民警依法搜查了陳某的倉庫，共計扣押假煙、走私煙2689.9條。嫌疑人陳某自知罪責難逃，主動前往海拉爾鐵路公安處進行投案自首。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某供述了其自2019年至今多次銷售給犯罪嫌疑人任某假煙的犯罪事實。經(jīng)梳理銀行流水及轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)任某共計轉(zhuǎn)給陳某900余萬元。
至此，該起特大違法經(jīng)營煙草案成功告破。目前，該案涉案人員均被海鐵警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
王琦
2022-09-30
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