張建宇
2020年11月11日21時許，海拉爾站派出所接到海拉爾區(qū)居民周先生報案，稱其當日使用手機某軟件完成刷單任務(wù)時，在該軟件客服指引下分18次向該客服提供的9個銀行賬戶合計轉(zhuǎn)賬20余萬元，周先生在完成刷單任務(wù)要求返利時，被平臺以賬戶凍結(jié)等理由拒絕，并要求其繼續(xù)轉(zhuǎn)款。周先生說，他是通過手機朋友圈看到“招募點贊兼職” 的信息后，掃描兼職信息中附帶的二維碼，添加昵稱為“讓我們開心快樂”為微信好友，咨詢過程中被該微信好友引導(dǎo)使用一款網(wǎng)絡(luò)社交軟件進一步溝通。對方先是利用某網(wǎng)絡(luò)平臺指引周先生完成較為簡單的“點贊”任務(wù)，再通過“支付寶”將小額傭金返還至周先生賬戶，隨后以“抖音點贊”任務(wù)已經(jīng)派完為由，并稱有更高回報的刷單任務(wù)，引誘周先生下載用于詐騙的刷單軟件。
周先生通過刷單任務(wù)獲得了400余元傭金后，完成刷單任務(wù)所需投入資金不斷加大，被害人周先生需持續(xù)充值來完成刷單任務(wù)，在任務(wù)完成后，詐騙團伙以賬戶凍結(jié)為由拒絕被害人提現(xiàn)請求。周先生感覺受騙后，匆忙來到海拉爾鐵路公安機關(guān)報案。盡管偵查員采取“以快打快”的辦法，盡全力挽回被害人經(jīng)濟損失，但由于詐騙嫌疑人洗錢速度極快，僅止付一筆37980元的詐騙款，其余257380元已被詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)走。由于被詐騙錢款中僅有1.2萬余元為周先生個人積蓄，其余20余萬元均為周先生在各借貸平臺貸款，需定期償還貸款，使得被害人思想壓力巨大，破案時限刻不容緩。
蛛絲馬跡 掀開騙局大網(wǎng)
通過大量的分析研判，偵查員發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙組織嚴密、分工有序，先是通過手機朋友圈發(fā)布兼職圖片引誘被害人刷單兼職。之后再進行感情溝通獲取信任，騙取被害人下載用于詐騙的手機APP軟件，被害人通過掃碼加嫌疑人租用的某軟件與其聊天，前期讓被害人使用詐騙嫌疑人的賬戶在APP進行兼職，指使被害人注冊自己的賬戶并充值，通過租用的微信或商家賬戶對其返現(xiàn)金，誘使被害人投入更多金錢進行充值完成被騙流程，之后再通過購買商家實物以完成清洗贓款的過程。由于詐騙嫌疑人非常狡猾，案件相關(guān)的證據(jù)都被做了手腳，很難追蹤尋線，而且詐騙嫌疑人都在國外，案件偵破進度被阻滯。
為打破僵局，偵查員另辟蹊徑，經(jīng)過大量偵查取證，發(fā)現(xiàn)了向詐騙團伙租借網(wǎng)絡(luò)聊天賬號的嫌疑人畢某與萬某，偵查員分赴重慶、河南抓捕畢某與萬某。畢某非常狡猾，居無定所，偵查員連續(xù)幾個晝夜開展摸排，最終將畢某抓獲。據(jù)畢某、萬某供述，其二人明知轉(zhuǎn)租的聊天賬號是用于詐騙，但仍為了獲取不法利益而將賬號租借給詐騙團伙。同時，偵查員又在內(nèi)蒙古某地，將制作虛假刷單APP軟件的費某抓獲。據(jù)費某供述，其于2020年6月初至11月底，為境外實施詐騙的團伙架設(shè)虛假刷單APP，并為詐騙團伙提供軟件后期的運行維護等，從中獲利1萬余元。通過畢某供述，民警掌握詐騙團伙鄭某紅真實身份，今年3月獲悉鄭某紅回國，偵查員在深圳鐵路警方的配合下將其成功抓獲。鄭某紅對其實施詐騙的犯罪事實供認不諱，同時交代其同伙成員真實身份信息，民警對涉案人員進行網(wǎng)上通緝。在強大的壓力下，今年4月，嫌疑人鄭某先、鄭某兵到當?shù)毓矙C關(guān)投案自首，犯罪嫌疑人鄭某先交代了2020年11月初利用昵稱為“王靜”聊天賬號引導(dǎo)被害人周先生下載用于詐騙的手機APP刷單軟件，最終導(dǎo)致被害人周先生被騙人民幣257380元，并從中分成3萬余元現(xiàn)金的犯罪事實。鄭某先還交代了在詐騙團伙中負責操作刷單APP客服系統(tǒng)并負責微信賬號租借的違法犯罪同案犯白某真實身份，今年6月，白某入境后即被警方抓獲。至此“11·11” 數(shù)額巨大跨境電信詐騙案告破，涉案的7名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
不堪回首 恍若噩夢一場
9月27日，海拉爾鐵路運輸法院對涉嫌詐騙的被告人鄭某先判處有期徒刑5年，并處罰金3萬元；被告人畢某判處有期徒刑7個月，并處罰金3000元。白某現(xiàn)已送檢察機關(guān)起訴，鄭某紅、萬某、費某、鄭某兵現(xiàn)采取取保候?qū)彽男淌聫娭拼胧?br /> 在訊問中，嫌疑人每當回憶起在境外的生活，除了懊悔就是后怕。據(jù)白某回憶，他通過朋友介紹，說在那里賺錢很容易，當時他財迷心竅，去境外投奔他這個“朋友”。他按照指示乘坐飛機去往云南，后又在帶領(lǐng)下與十幾名與他一樣懷揣發(fā)財夢想的工友，先是翻山越嶺走了一天一夜，從不知名的小路躲開邊境卡口非法潛出國境，之后又在山路上坐了6個小時的汽車才到達目的地。白某一路前往境外的食宿全部有人安排，見到了“朋友”的第一晚，也是喝酒、K歌，盡情玩樂，白某還真覺得自己碰上了好的工作。事后，白某才明白，這一切不過都是糖衣炮彈，就是為了誘他深入其中。在隨后接受的入職培訓(xùn)中，白某被要求必須熟記詐騙話術(shù)，不分晝夜地守在機房引誘受害人，每天過著不分白晝，渾渾噩噩的日子。在境外的消費也非常高，交易都用美元，最便宜的啤酒折合人民幣也要30元，香煙折合人民幣最便宜的也要幾十元，在國外，他的日子過得很節(jié)儉。由于“工作業(yè)績”不常有，加之新冠肺炎疫情嚴重，白某身上帶的錢早已入不敷出，此時他想要回國，可是口岸需要排很長時間的隊?；貒那械陌啄吃诰W(wǎng)上聯(lián)系了一個據(jù)說可以幫助他插隊入境的人，白某給了這個人3萬元后被其拉黑。白某排了三個月的隊才回國，沒想到一入境就被中國警方抓獲。雖然等待白某的將是牢獄生活，但他還是感覺如釋重負。
警方提示
這個案件是一起典型的兼職刷單詐騙，這一類詐騙往往是通過網(wǎng)絡(luò)軟件發(fā)布招聘廣告，打著輕松賺錢的旗號吸引目標群體。
一旦有受害者主動接觸，詐騙分子會先對其進行洗腦，告知其在網(wǎng)上下單指定的商品并付款，就能獲得現(xiàn)金獎勵。為進一步騙取受害人信任，詐騙分子還會曬出他人的兼職收益和付款截圖。當受害人開始“工作”后，詐騙分子會先給些甜頭，前幾單會按照約定返還資金并支付一定酬勞，騙得受害人信任后，讓受害人加大投入，騙取更多金錢。當受害者繼續(xù)“接單”，詐騙分子就會以“任務(wù)未完成”“卡單”等各種借口拒絕支付貨款和酬勞，不斷引誘受害人繼續(xù)刷單，同時表示只有不斷刷單并完成任務(wù)后才能拿回之前的投入和酬勞?；蛘咭苑道_到一定量，需要先繳納所得稅等為由要求受害人轉(zhuǎn)賬匯款。就這樣，受害人一步步被誘入刷單陷阱，不少人為了拿回貨款和酬勞，越陷越深。所以，千萬不要抱有“貪圖小便宜”“輕輕松松賺大錢”的心理，不要輕信所謂的高額回報，不要輕易點擊陌生鏈接。如果遭遇詐騙要爭取時間，立即報警，并將對方的語音、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄等證據(jù)提交給警方，便于警方摸排線索，盡快破案。
王琦
2021-11-26
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